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中航航空高科技股份有限公司關于召開2021年半年度業績說明會的公告 |
| (2021-08-27) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-026號>重要內容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年8 月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及相關指定媒體披露了《公司2021 年半年度報告》。為便于廣大投資者更全面深入地了解公司 2021年上半年度經營成果、財務狀況等事項，公司將于2021年8月26日召開“公司2021年半年度業績說明會”，就投資者普遍關心的問題進行交流。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司關于控股子公司擬增資擴股的公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-023號>重要內容提示： 中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“中航高科”、 “公司”或“本公司”）控股子公司北京優材百慕航空器材有限公司（以下簡稱“優材百慕”）擬通過公開掛牌方式引進產業投資者和財務投資者進行增資，融資規模不超過21,700萬元，增資價格最終以公開掛牌結果為準且不低于優材百慕經備案的每股凈資產評估值。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第十屆監事會首次會議決議公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-022號>重要內容提示：2021年5月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會首次會議以電子郵件或書面方式發出通知，并于2021年5月28日下午4：40在北京艾維克酒店第一會議室召開。應到監事3名,實到監事3名，董秘劉向兵列席會議。會議由周訓文監事主持。經會議討論表決，一致同意由周訓文（簡歷詳見公司于2021年4月23日披露的2021-015號公告）擔任公司第十屆監事會主席。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第十屆董事會首次會議決議公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-021號>重要內容提示：2021年5月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中航高科”）第十屆董事會首次會議以電子郵件或書面方式通知，并于2021年5月28日下午4點在北京艾維克酒店第一會議室召開。應到董事9人，實到董事9人。公司監事和高管列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事李志強主持。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司2020年年度股東大會決議公告 |
| (2021-05-31) (2021-05-31) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-020號>重要內容提示：本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由董事長李志強主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關法律、法規的規定。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知 |
| (2021-04-25) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-018號>重要內容提示：本次提交股東大會審議的議案已經2021年3月14日召開的公司第九屆董事會2021年第一次會議、公司第九屆監事會2021年第一次會議及2021年4月22日召開的公司第九屆董事會2021年第二次會議、公司第九屆監事會2021年第二次會議審議通過。相關內容詳見 2021年 3 月 16日、4月23日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的相關公告及上海證券交易所網站上的公告及上網文件。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司關于變更會計師事務所的公告 |
| (2021-04-25) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-016號>重要內容提示：●擬聘任的會計師事務所名稱：大信會計師事務所(特殊普通合伙)。
●原聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）。
●變更會計師事務所的原因：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）已達到國資委規定的會計師事務所更換年限。
●本事項需要提交公司股東大會審議。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第九屆監事會2021年第二次會議決議公告 |
| (2021-04-25) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-015號>重要內容提示：2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（簡稱“公司”）第九屆監事會2021年第二次會議以電子郵件或書面方式通知，并于2021年4月22日下午3：45在北京艾維克酒店四層第一會議室召開。應到監事3名,實到監事3名，公司董秘兼副總劉向兵列席會議，本次監事會的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由監事會主席周訓文主持。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司第九屆董事會2021年第二次會議決議公告 |
| (2021-04-25) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-014號>重要內容提示：2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（簡稱“公司”）第九屆董事會2021年第二次會議以電子郵件或書面方式通知，并于2021年4月22日下午2：20在北京艾維克酒店四層第一會議室召開。應到董事9人，實到董事8人，公司董事李娟因公務委托董事周軍輝代為表決，授權其對會議審議的所有議案投贊成票。公司監事和高管列席會議，本次董事會的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司2021年第一季度報告正文 |
| (2021-04-25) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 >重要內容提示：本報告期，合并口徑實現營業收入99,058.34萬元，上年同期77,058.26萬元，同比增長28.55%。本報告期，合并口徑實現歸屬于上市公司股東的凈利潤23,714.31萬元，上年同期18,583.60萬元，同比增長27.61%。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司關于2020年度網上業績說明會召開情況的公告 |
| (2021-04-09) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-012號>重要內容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年3 月31日15:30-16:30在上海證券交易所“上證 e 互動”網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目以文字互動的方式召開“公司2020年度網上業績說明會”。關于本次說明會的召開事項，公司已于2021年3月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站上披露了《關于舉辦2020年度網上業績說明會的公告》。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司關于股東權益變動的提示性公告 |
| (2021-04-02) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-013號>重要內容提示：公司控股股東兼實際控制人中國航空工業集團有限公司同意將其持有的中航高科42.86%股份所代表的法律法規和中航高科的公司章程所規定的除收益權及處置權以外的所有股東權利委托給中國航空制造技術研究院行使。本次權益變動不會導致上市公司實際控制人發生變化。 (...閱讀全文...) |
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中航航空高科技股份有限公司關于董事會和監事會延期換屆的公告 |
| (2021-03-22) (2021-03-22) <股票簡稱：中航高科 股票代碼：600862 公告編號：臨2021-011號>重要內容提示：中航航空高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監事會于 2021 年 4月11日任期屆滿。鑒于公司新一屆董事會候選人、監事會候選人的提名工作尚未完成，為保證公司董事會、監事會相關工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會將延期換屆。同時，公司董事會各專門委員會和管理層任期亦將相應順延。 (...閱讀全文...) |
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